Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Испания борется с отмыванием денег мафии


В Испании создан новый орган по борьбе с отмыванием денег международной мафии, передает из Мадрида Виктор Черецкий. В центр по борьбе с легализацией криминальных средств будут поступать данные о всех крупных финансовых сделках на территории Испании с участием иностранного капитала, особенно - об операциях в сфере недвижимости. В частности, эту информацию обязаны предоставлять нотариусы, оформляющие сделки. "Известно, что у нас отмываются суммы денег, сопоставимые с бюджетом некоторых государств. Это не преувеличение", - объясняет этот шаг Хуан Фернандо Лопес Агилар, министр юстиции Испании. По его словам, международные преступные сообщества, пользуясь либеральным законодательством Испании, отмывают свои капиталы, полученные от торговли наркотиками, оружием, рэкета и так далее, в основном путем вложений в недвижимость в курортных зонах побережья страны.
XS
SM
MD
LG