Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Банкиры Германии и Швейцарии приняли новые меры по борьбе с отмыванием денег


Месяц назад финансовые власти ФРГ обязали банки докладывать о крупных валютных переводах, поступающих из-за границы. И вот теперь директора Дойчебанка решили осуществить ещё более решительные меры по борьбе с финансовой преступностью. Вместе с представителями 12 финансовых институтов Швейцарии, они подписали беспрецедентное соглашение. Его участники обязуются образовать при своих учреждениях независимые инспекции, следящие за движением капиталов. Эти новые инстанции обязаны предотвращать отмывание денег, в случае необходимости вступая в контакт с властями или следственными органами. Соглашение предписывает банкирам при открытии новых счетов частных лиц обращать особое внимание на политиков, менеджеров и ответственных служащих государственных предприятий. Заподозрив какое-то лицо в совершении незаконных операций, банк обязан сообщить об этом в прокуратуру и хранить у себя соответствующую документацию не менее пяти лет.
XS
SM
MD
LG