Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Одиннадцать крупнейших банков мира приняли новые правила борьбы с отмыванием денег


Одиннадцать крупнейших банков мира приняли новые правила борьбы с отмыванием денег. В документе сформулированы основные принципы, которыми должны руководствоваться частные международные банки, получая деньги из сомнительных источников. В частности, банкам предписывается выяснять личность клиентов, открывающих частные счета. С особым вниманием следует относиться к крупным вкладам клиентов из стран, где, по имеющейся информации, широко распространены отмывание денег, коррупция и преступность. Новые правила получили название "Вольсбергских принципов" - по швейцарскому городу Вольфсбергу, где проходила встреча международных банкиров.

цн58

XS
SM
MD
LG