Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

В Санкт-Петербурге проходит международный семинар по борьбе с отмыванием денег


Глава межведомственного центра при Министерстве внутренних дел России по противодействию легализации и отмыванию незаконных доходов Александр Михайленко не скрывает, что основная часть оперативных разработок в области борьбы с отмыванием незаконных средств сейчас ведётся между Россией и США. Активное сотрудничество между этими странами началось с дела "Бэнк оф Нью Йорк", а в настоящее время происходит обмен оперативной информацией в отношении перемещения крупных денежных сумм через границы России и США. Российская и американская стороны уже договорились своевременно информировать друг друга о готовящихся операциях по преступлениям в этой области. Представители обеих стран в ходе семинара обратили самое пристальное внимание на оффшорные зоны и выступили за их резкое сокращение, поскольку именно в них легализуется и "работает" основной объём незаконного капитала.
XS
SM
MD
LG