Министры финансов стран Европейского Союза одобрили меры по ужесточению законодательства в области борьбы с "отмыванием" денег. Предлагается обязать коммерческие структуры и торговых работников предоставлять властям информацию о крупных сделках в тех случаях, когда возникает подозрение относительно происхождения денег покупателя. Предложенные меры обретут силу закона только после утверждения Европарламентом. В 1991 году ЕС уже ввел подобную практику для банков и других финансовых учреждений.