Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Международная группа по борьбе с злоупотреблениями в финансовой сфере, предложила сегодня России, Филиппинам и Науру - не позднее 30 сентября ужесточить законодательство, противодействующее отмыванию денег


Международная группа по борьбе с злоупотреблениями в финансовой сфере, предложила сегодня России, Филиппинам и Науру - не позднее 30 сентября ужесточить законодательство, противодействующее отмыванию денег. В противном случае, говорится в докладе организации, против этих стран будут введены дополнительные санкции. В частности, западным кредитно-финансовым учреждениям будет предписано строго проверять российские банки и компании, с которыми они ведут дела. Будут ужесточены требования к российским банкам, открывающим зарубежные представительства. Международная группа при Организации экономического сотрудничества и развития уже не раз рекомендовала финансовым учреждениям входящих в нее стран с особым вниманием относиться к партнерам из тех государств, которые не сотрудничают в борьбе с отмыванием денег.
XS
SM
MD
LG