Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Депутаты Госдумы России сегодня приняли в первом чтении внесенный правительством законопроект о борьбе с отмыванием денег


Депутаты Госдумы России сегодня приняли в первом чтении внесенный правительством законопроект о борьбе с отмыванием денег. Согласно документу, обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами и движимым имуществом на сумму от 16 тысяч долларов, а также сделки с недвижимостью стоимостью свыше 80 тысяч долларов. Банкам запрещается открывать анонимные счета. Законопроект предусматривает создание специальной организации для анализа информации о подозрительных операциях и сделках. После проверки - при наличии достаточных оснований - документы будут направляться в правоохранительные органы.
XS
SM
MD
LG