Депутаты Госдумы России сегодня приняли в первом чтении внесенный правительством законопроект о борьбе с отмыванием денег.
Согласно документу, обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами и движимым имуществом на сумму от 16 тысяч долларов, а также сделки с недвижимостью стоимостью свыше 80 тысяч долларов.
Банкам запрещается открывать анонимные счета.
Законопроект предусматривает создание специальной организации для анализа информации о подозрительных операциях и сделках. После проверки - при наличии достаточных оснований - документы будут направляться в правоохранительные органы.