Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Операция "Паутина" по борьбе с отмыванием денег

  • Ирина Стоилова

Ирина Стоилова, Рим: В ходе международной операции "Паутина" против отмывания незаконных доходов были арестованы 50 человек, половина из которых - граждане России. Следствие ведется в отношении еще 150 человек. Это крупнейшая в Европе операция по борьбе с отмыванием денег мафиозных структур бывшего СССР - заявил один из итальянских следователей. Она была проведена специальным отделом итальянской полиции по борьбе с мафией при сотрудничестве с ФБР и правоохранительными органами Франции, Германии, Швейцарии и Монако. Полиция не только арестовала 50 человек, но и конфисковала роскошные виллы и другую недвижимость общей стоимостью в 3 миллиона евро, и заморозила 300 банковских счетов, использовавшихся, как полагает полиция, для перевода "грязных" денег "русской мафии".

Итальянские власти начали свое расследование три года тому назад, прослеживая крупные банковские переводы из России в США, и затем обратно в Европу. Наряду с другими фирмами и оффшорными компаниями в операциях оказалась замешана и компания "Бенекс" Питера Берлина и Люси Эдвардс, чьи счета в Банке Нью-Йорка раньше были в центре расследования вокруг скандала об отмывании российских денег. По мнению следователей, российская мафия, и прежде всего - преступная солнцевская группировка пыталась реинвестировать свои деньги, нажитые на контрабанде оружия, наркотиков и людей, вкладывая их в легальный бизнес в европейских странах. В Италии были арестованы 19 бизнесменов из Римини и других городов Адриатического побережья, которые помогали российской мафии в этом деле. По словам Франческо Граттери, главы спецподразделения итальянской полиции, координирующего операцию "Паутина", наиболее активно в отмывании прибыли от нелегальной деятельности использовались экспортно-импортные компании по торговле косметикой и бытовыми товарами, и, кроме того - покупка и продажа компаний и ценных бумаг. За последние три года, по данным полиции, таким образом произошло отмывание полумиллиарда долларов русской мафии. Итальянские власти обещают новые аресты подозреваемых в ближайшем будущем.

XS
SM
MD
LG