Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Усиление мер по борьбе с отмыванием "грязных" денег в Германии

  • Евгений Бовкун

Евгений Бовкун, Бонн:

Крупные банки ФРГ уже давно договорились между собой информировать финансовое ведомство о денежных переводах, превышающих единовременно сумму в 5 тысяч марок в целях усиления контроля за отмыванием денег. Месяц назад финансовые власти ФРГ обязали банки докладывать о крупных валютных переводах, поступающих из-за границы. И вот директора "Дойче Банк" - Немецкого Банка, решили осуществить еще более решительные меры по борьбе с финансовой преступностью. Вместе с представителями 12 финансовых институтов Швейцарии они подписали беспрецедентное соглашение. Его участники обязуются образовать при своих учреждениях независимые инспекции, следящие за движением капиталов. Эти новые инстанции обязаны предотвращать отмывание денег, в случае необходимости вступая в контакт с властями и следственными органами. Соглашение предписывает банкирам при открытии новых счетов частных лиц обращать особое внимание на политиков, менеджеров и ответственных служащих государственных предприятий. Заподозрив какое-то лицо в совершении незаконных операций, банк обязан сообщить об этом в прокуратуру и хранить у себя соответствующую документацию не менее 5 лет.

Инициатива Немецкого банка встретила положительные отклики в других финансовых институтах Германии, которые в последние годы все чаще сталкиваются с попытками преступных группировок и отдельных мафиози использовать в своих интересах престижные банки. Переводы пожертвований политических партией, так называемые "черные кассы" - лишь один из примеров злоупотреблений тайной банковского вклада. Потоки "грязных денег", проходящих через территорию ФРГ, становятся год от года все полноводнее. На днях прокуратура Саарбрюккена возбудило уголовное дело против менеджера Дитера Хольтера, который в начале 90-х годов "отмывал" во Франции деньги от приватизации восточногерманского нефтяного комбината "Лейна". Сумма нечестно заработанных им комиссионных превысила 90 миллионов марок. По мнению германских финансовых экспертов, назрела необходимость создавать межгосударственные органы контроля за отмыванием денег по примеру швейцарских банков и "Дойче Банка".

XS
SM
MD
LG