Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Отмывание денег: "Черный список 15-ти"


Семен Мирский, Париж:

Специальная группа по борьбе с преступлениями в финансовой сфере была создана на парижском саммите лидеров семи индустриально развитых государств в 1989-м году. Нынешний отчет группы, включающий в себя так называемый "черный список" из 15 государств, делающих слишком мало в борьбе против отмывания "грязных" денег - самый энергичный ход в десятилетней истории существования этой организации. Некоторые из 15 стран, входящих в "черный список", довольно трудно найти на географической карте. Сюда, например, входит миниатюрная островная республика Науру, находящаяся в Тихом Океане и не менее экзотические Каймановые острова, которые омывает Карибское море. Другие страны из списка 15-ти на карте найти легче: Лихтенштейн, Ливан, Израиль и подавно - Россию.

По оценке специальной группы, базирующейся в Париже, сумма "грязных" денег, ежегодно отмываемых через банки и другие финансовые учреждения, расценивается в 600 миллиардов долларов. Опубликование отчета Парижской Группы возымело эффект разорвавшейся бомбы. Через считанные часы после опубликования отчета международные агентства, устанавливающие рейтинг крупнейших банков согласно критериям профессионализма и финансовой этики, объявили о резком понижении рейтинга главного банка княжества Лихтенштейн, находящегося в городе Вадуц и контролируемого семьей правителя - князя Ганса Адама. Министр финансов США Лоуренс Саммерс назвал опубликование "черного списка" вехой в борьбе против отмывания денег наркодилерами, террористами и коррумпированными чиновниками. Французский министр финансов Лоран Фабиус сказал, что Франция взвесит возможность прекращения финансового сотрудничества со странами фигурирующими в списке 15-ти.

XS
SM
MD
LG