Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Люси Эдвардс и Петр Берлин признали себя виновными


Юрий Жигалкин, Нью-Йорк:

В среду Люси Эдвардс, в прошлом - советская гражданка Людмила Прицкер, и ее муж Петр Берлин официально признали себя виновными в проведении операций по нелегальному отмыванию российских денег и представили в Нью-Йоркском Федеральном суде письменные признания, подтверждающие то, что американские следователи подозревали давным-давно: несколько служащих "Банка Нью-Йорка" совершенно сознательно проводили незаконные операции по переводу миллиардов долларов из России. Часть этих средств могла принадлежать мафии. До сих пор у истории с переводом, по крайней мере, семи миллиардов долларов не было четко выраженного криминального оттенка. Было известно, например, что Петр Берлин с помощью своей жены, вице-президента банка Люси Эдвардс открыл в "Банке Нью-Йорка" счета двух своих компаний, через которые переправляли свои средства за границу его многочисленные российские клиенты. Формально в такой практике нет ничего незаконного, плюс Берлин утверждал, что его услугами пользовались честные российские предприниматели, пытавшиеся укрыть свои доходы от непомерных российских налогов. Однако, признание Эдвардс и Берлина подтверждает, что с самого начала они вели преступную операцию. Как заявила Люси Эдвардс в суде: "Я сознательно закрыла глаза на незаконную деятельность"! Она знала, например, что сотрудники одного из ее ближайших российских партнеров - Депозитарно-Клирингового банка, боялись иногда выходить вечером с работы, потому что их клиенты ждали их на улице с автоматами. Согласно признанию супружеской четы, их компании - "Бенекс", "Бекс" и "Лоулэнд" были лишь американским прикрытием для российских игроков, среди которых были Депозитарно-Клиринговый Банк и Банк "Фламинго". Люси Эдвардс с помощью своего служебного положения смогла добиться разрешения для этих компаний проводить финансовые трансакции от имени "Банка Нью-Йорка" практически без контроля и вмешательства в эти операции самого банка. Единственным условием Эдвардс было перечисление небольшого процента с этих трансакций на ее с Берлиным оффшорный счет. После перехода в лондонское отделение банка Люси Эдвардс попросила присматривать за счетами свою коллегу Светлану Кудрявцеву за очень скромную плату - 500 долларов в месяц. Эдвардс и Берлин признали себя виновными по двум пунктам: в участии в отмывании "грязных" российских денег и в пособничестве двум российским банкам, которые проводили незаконные финансовые операции на территории США. Они надеются, что такое признание поможет им избежать наказания или сократить его, а грозит им по десять лет тюрьмы и миллионные штрафы. Однако, это признание ставит в двусмысленное положение "Банк Нью-Йорка", руководство которого утверждает, что эта история оказалась результатом элементарного недосмотра. Если будет доказано что Кудрявцева действительно получала деньги за оказание услуг компаниям Берлина и Эдвардс, то это уже не недосмотр, а преступная деятельность работников старейшего американского банка.

XS
SM
MD
LG