Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Кто из российского истеблишмента пользовался услугами Петра Берлина и Люси Эдвардс?


Юрий Жигалкин, Нью-Йорк:

Признания Люси Эдвардс и Петра Берлина в ведении незаконной деятельности столь объемны, что там можно обнаружить массу нитей и предположений о том, кто из российского бизнес-истеблишмента мог прибегать к услугам солидного американского банка для перевода за границу, в том числе, и преступно заработанных долларов. Но пока, судя по всему, американская прокуратура и ФБР сконцентрировали внимание на нескольких фигурах. По сведениям газеты "Уолл-Стрит Джорнэл", основной объект интереса представляют два сравнительно молодых человека - Кирилл Гусев и Иван Бронов. Им обоим под 30 лет, и они входили в узкий круг руководителей Депозитно-Клирингового банка, который, якобы, и вел операции за фасадом компании "Бенекс", принадлежавшей Петру Берлину. За два года операций через "Бенекс" и две другие, по сути, фиктивные компании Берлина были переправлены на Запад, по крайней мере, 7 миллиардов долларов. О происхождении значительной части этих денег могут быть хорошо осведомлены Гусев и Бронов. Прошлой осенью они, якобы, были готовы кое-что рассказать американским следователям, встретившимся с ними в Москве, но впоследствии они замолчали и отказались комментировать признания Эдвардс и Берлина, с которыми они работали в тесном контакте. Согласно судебным документам Гусев и Бронов были среди тех, кто разрабатывал с вице-президентом "Банка Нью-Йорка" Люси Эдвардс несколько лет назад схему подпольной переброски долларов из России за границу. Два российских банкира могут оказаться для следствия ключом к серьезному новому этапу расследования истории с отмыванием долларов из России. Скромный "Депозитарно-Клиринговый Банк", возможно, был в свою очередь фасадом для гораздо более крупных игроков. Его контролировали две очень известные российские финансовые институции: Банк "Московский Деловой Мир" и "Собин Банк". Глава наблюдательного совета "Московского Делового Мира" Александр Мамут, отрицающий знакомство с Люси Эдвардс, принадлежал к ближайшему окружению Бориса Ельцина. Председатель Совета Директоров Банка Андрей Мельниченко заявлял о том, что банк не имел ничего общего с бизнесом по переводу денег через Банк Нью-Йорка. Деловые связи "Собин Банка" участвовавшего, по признанию Эдвардс, в переброске долларов из России также предлагали много нитей для следствия. Среди хозяев "Собин Банка" числились "Манеж", "Лукойл" и "Энергия". Естественно, наличие деловых отношений с банками, незаконно переводившими деньги из России автоматически не заносит все эти уважаемые предприятия в разряд подозреваемых в некоторых преступных действиях. Президент "Собин Банка" Александр Занадворов заметил прошлой осенью в интервью газете "Нью-Йорк Таймс", что при желании "Бенекс" и "Бекс" могли бы втянуть в эту историю массу российских банков и компаний. Ни у кого нет сомнения в том, что перегонка долларов из России за рубеж была, и, видимо, и остается делом массовым. Вопрос для следствия состоит в том, как вычленить из этого потока деньги мафии.

XS
SM
MD
LG