Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

В Бостоне эмигрантка из России обвиняется в "отмывании" наркодолларов


Юрий Жигалкин, Нью-Йорк:

Расследование, которое дало повод предположить наличие прямой связи между российской организованной преступностью и советскими эмигрантами - работниками американских банков, было проведено в Бостоне, и, кажется, пока прямо не связано с делом Нью-Йоркского банка. Но это первый случай вынесения прямых обвинений российской эмигрантке, работавшей в банке, обвинений в том, что она помогла "отмыть" наркодоллары своим соотечественникам. Эти обвинения стали результатом операции ФБР в Бостоне, во время которой переодетые агенты, выступавшие в роли поставщиков наркотиков, связанных с итальянской мафией, вошли в контакт с русско-американскими бизнесменами и попросили их отмыть деньги, якобы заработанные на продаже наркотиков. За 2,5 года агенты ФБР передали бывшим советским и российским гражданам 2 миллиона 700 тысяч долларов. Те провели эти грязные миллионы через 64 счета в Банке Бостона. Как им это удалось сделать, если согласно правилам, американские банки обязаны сообщать о каждом вкладе наличными, превышающем 10 тысяч долларов? Если верить ФБР, то в этом им помогла Оксана Галчанская, работавшая клерком в одном из отделений банка Бостона. Эти счета якобы имеют отношение к Борису Котлярскому, владельцу нескольких небольших нью-йоркских компаний. Прокуратура считает, что Котлярский связан с российской организованной преступностью, и что он даже обсуждал с тайными агентами ФБР возможность импорта российских киллеров для осуществления заказных убийств в Америке. Галчанская была уволена из банка, и прокуратура готовит судебный процесс. Пока нет никаких прямых нитей, связывающих бостонское и нью-йоркское дела, или, по крайней мере, про них ничего не известно. Но, по данным "Уолл-Стрит Джорнел", следователи внимательно изучают обстоятельства женитьбы основных действующих лиц в истории с Нью-Йоркским банком. Счет, через который прошли миллиарды подозрительных долларов, принадлежал Петру Берлину, мужу Людмилы-Люси Эдвардс, вице-президента банка, работавшей в отделе восточно-европейских операций. ФБР и прокуратура пытаются разобраться в том, что свело этих людей всего несколько лет назад - любовь или прямой расчет, в результате которого и была рождена система отмывания денег российских преступников. О прошлом Берлина говорится мало, известно лишь, что он был бизнесменом в России и получил американское гражданство благодаря женитьбе на Эдвардс, которая, в свою очередь, приехала в США в конце 70-х годов, выйдя замуж за американского гражданина. Пока обнаружены несколько не слишком убедительных свидетельств того, что Берлин мог воспользоваться семейной связью в своих бизнес-интересах. Во-первых, подозревают, что Эдвардс поручилась за своего мужа, когда он открывал счет в Нью-Йоркском банке. Во-вторых, она помогла ему получить визы во время поездок и персональные кредиты от банка. В третьих, в их лондонской квартире были обнаружены официальные бланки Нью-Йоркского банка, что вселяет подозрение о том, что они могли вести некие операции от имени банка из дома.

XS
SM
MD
LG