Наталья Голицына, Лондон:
"Bank of England" - Английский банк - это один из самых старых и респектабельных центральных банков Европы. Он обладает правом проверки деятельности британских коммерческих банков. Толчком к этой широкомасштабной проверке послужил, конечно же, получивший широчайшую огласку скандал с американским Нью-Йоркским банком. В отличие, от регулярных, рутинных банковских проверок, нынешняя носила целенаправленный характер. Ее целью была инспекция крупных банковских счетов, не прошедших специального контроля на чистоту их источников. В результате такой проверки в одном из крупнейших британских банков - "Royal bank of Scotland" было обнаружено три счета на общую сумму в 50 миллионов долларов. Причем, как выяснилось, это были счета пресловутого Семена Могилевича, замешанного, как полагают, в афере с Нью-Йоркским банком. По сообщению британской национальной службы криминальной разведки, деньги на счета Могилевича поступили через посредство известной лондонской юридической фирмы "Блэйкс". В ходе расследования выяснилось, что один из ее руководителей - Адриан Чочвуд, женат на бывшей жене Могилевича. Бывшей супруге, по ее словам, ничего не известно о криминальной деятельности бывшего мужа. Что касается фирмы "Блэйкс", связанной, как считают, с крупнейшим европейским мафиози, то она уже давно привлекает внимание британской полиции в связи с огромными суммами, которые начали проходить через ее счета. В мае 1995-го года в ее офисе был произведен обыск, в результате которого был заморожен огромный ее счет в "Royal Bank of Scotland". Фирма "Блэйкс" пользуется в Англии высокой профессиональной репутацией, и в то время полиция не выдвинула против нее никаких обвинений. И вот, на днях, новый скандал, в котором оказалась замешана респектабельная компания британских юристов. В "Bank of Scotland", как и в любом другом солидном банке, есть специальный сотрудник, ответственный за чистоту банковских активов. Он проверяет все крупные поступления, чтобы предотвратить отмывание через банк "грязных" денег. Поскольку деньги находились на счетах солидной британской фирмы, он не проверял поступления на ее счета. Руководство банка утверждает, что не знало, что среди клиентов банка значится Семен Могилевич.
"Bank of England" - Английский банк - это один из самых старых и респектабельных центральных банков Европы. Он обладает правом проверки деятельности британских коммерческих банков. Толчком к этой широкомасштабной проверке послужил, конечно же, получивший широчайшую огласку скандал с американским Нью-Йоркским банком. В отличие, от регулярных, рутинных банковских проверок, нынешняя носила целенаправленный характер. Ее целью была инспекция крупных банковских счетов, не прошедших специального контроля на чистоту их источников. В результате такой проверки в одном из крупнейших британских банков - "Royal bank of Scotland" было обнаружено три счета на общую сумму в 50 миллионов долларов. Причем, как выяснилось, это были счета пресловутого Семена Могилевича, замешанного, как полагают, в афере с Нью-Йоркским банком. По сообщению британской национальной службы криминальной разведки, деньги на счета Могилевича поступили через посредство известной лондонской юридической фирмы "Блэйкс". В ходе расследования выяснилось, что один из ее руководителей - Адриан Чочвуд, женат на бывшей жене Могилевича. Бывшей супруге, по ее словам, ничего не известно о криминальной деятельности бывшего мужа. Что касается фирмы "Блэйкс", связанной, как считают, с крупнейшим европейским мафиози, то она уже давно привлекает внимание британской полиции в связи с огромными суммами, которые начали проходить через ее счета. В мае 1995-го года в ее офисе был произведен обыск, в результате которого был заморожен огромный ее счет в "Royal Bank of Scotland". Фирма "Блэйкс" пользуется в Англии высокой профессиональной репутацией, и в то время полиция не выдвинула против нее никаких обвинений. И вот, на днях, новый скандал, в котором оказалась замешана респектабельная компания британских юристов. В "Bank of Scotland", как и в любом другом солидном банке, есть специальный сотрудник, ответственный за чистоту банковских активов. Он проверяет все крупные поступления, чтобы предотвратить отмывание через банк "грязных" денег. Поскольку деньги находились на счетах солидной британской фирмы, он не проверял поступления на ее счета. Руководство банка утверждает, что не знало, что среди клиентов банка значится Семен Могилевич.