Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Развитие расследований деятельности "Bank of New-York"


Юрий Жигалкин, Нью-Йорк:

Связи компании "Бенекс", ворочавшей миллиардами и состоявшей из одного ответственного лица - Петра Берлина оказались на редкость обширными и многосторонними. Деньги, проходившие через счета этой фирмы в Нью-Йоркском банке, деньги которые могли быть заработаны в результате преступных операций, переправлялись в американские, немецкие и турецкие банки, в банки ОАЭ и Кипра. Бывали дни, когда "Бенекс" перебрасывал получателям по сто миллионов долларов. Эти факты были известны следователям давно, с самого начала наблюдения за счетами фирмы, а оно тянулось несколько месяцев. Но сейчас начинается самая трудная часть расследования - определение происхождения этих денег. Часть из них была получена фирмой "Бенекс" из внешне солидных источников - банков солидных компаний. Часть - из фиктивных, существующих только на бумаге контор. Стало известно, например, что Манхеттенская прокуратура выдала санкцию на арест документов в некоей компании "Торфинекс", делившей с "Бенексом", так называемый "офис" в Нью-Йорке - по-спартански обставленную комнату с тремя столами, компьютерами и телефонами. Получил повестку на собеседование в прокуратуру и бывший представитель российской электронной компании "Ималекс". Она тоже вела дела с "Бенексом". Теоретически список отправителей и получателей денег "Бенекса" представляет следствию имена всех потенциальных преступников, переправлявших деньги из России, и их сообщников. Но это не гарантия того, как говорят специалисты, что удастся вычислить их всех, или даже большинство из них, Например, еще в 1995-м году Федеральный резервный банк США провел не рекламировавшуюся проверку российского банка "Менатеп", который, кстати, тоже был клиентом Нью-Йоркского банка. Центральному банку США попало тогда в руки письмо, где тогдашний вице-президент "Менатепа" Кононяхин, державший офис в Вашингтоне, справлялся у одного из офф-шорных банков, не может ли "Менатеп" завести с ними дело, поскольку многие клиенты российского банка хотели бы укрыть свои деньги в офф-шорном банке. Тогда "Менатеп" сослался на то, что руководство банка не имеет к этому никакого отношения - что это мол была личная несанкционированная инициатива Кононяхина. Федеральный резервный банк США решил поверить "Менатепу". Расследование деятельности Нью-Йоркского банка, вероятность того, что среди этих денег были миллиарды, выданные России МВФ, и астрономичность суммы, переправленной лишь одной компанией, радикально изменили ситуацию, поставив отношения с Россией в ряд актуальных американских внутриполитических проблем. Вот что говорит американский политолог Дэвид Крэмер:

Дэвид Крэмер:

Этот случай уже используется республиканцами для атак на вице-президента Гора и российскую политику администрации. Начало предвыборной кампании, конечно, придало этой истории особый контекст. Но ее невозможно списать как результат политической борьбы, как это пытаются представить российские власти. Эта история демонстрирует глубину проблем, в которых оказалась Россия, да и Запад, пытавший интегрировать ее в международные институции. И я надеюсь, что эта история повлечет переоценку принципов отношений с Россией, повлечет дебаты о том, верные ли мы ставили акценты в общении с Россией, не закрывали ли мы глаза на коррупцию, не поощряли ли мы ее - эти вопросы получили сейчас право на существование.

XS
SM
MD
LG