Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Гибель участника "отмывания" денег в Италии

  • Ирина Стоилова

Ирина Стоилова, Рим:

Журналистское расследование на страницах итальянской газеты "Коррьере делла Сера" выносит сегодня новые, еще более тяжелые подозрения. Один из заголовков на первой странице сегодняшнего номера звучит так: "Русский скандал -появляется первый труп в итальянском расследовании". Оказалось, что в загадочной, по словам автора статьи, автомобильной катастрофе погиб российский гражданин, которого итальянские следственные органы подозревают в том, что он перевозил из Швейцарии деньги для отмывания. Факт был обнаружен в ходе расследования в отношении итальянской фирмы "Олк". Она была одним из главных поставщиков мебели для фирмы "Мабетекс" Баджета Пакколи при реставрации Кремля и российского Белого Дома. Все началось после того, как директор одного из ее филиалов признал, что он давал в долг деньги под ростовщические проценты. Только потом прибавилось обвинение в уклонении от уплаты налогов, а недавно и обвинение в отмывании "грязных" денег. По словам того же самого свидетеля, его имя - Мауро Босси, весной 1995-го года каждую неделю или две появлялся курьер из Швейцарии, который доставлял каждый раз наличными 150-200 тысяч долларов. Несколько дней деньги хранились в сейфе фирмы, потом они переправлялись на банковские счета одного крупного банка, находящиеся в Лондоне, в Ирландии и в Канаде. Когда следствию удалось обнаружить имя одного из двух русских курьеров, имя второго пока неизвестно, то оказалось, что он погиб в автомобильной катастрофе в области Эмилия-Романья. Следователи не назвали журналистам имя погибшего, объяснив им только, что они продолжают проверять конфискованные два года тому назад документы фирмы "Олк". "Коррьере делла Сера" утверждает, что среди них были и уже найденные копии расписок о получении денег из рук российских курьеров. По мнению газеты, это не были платежи за совершенные фирмой работы, а было выполнение одного из условий Москвы, то есть Москва дала фирме возможность участвовать в реконструкции государственных зданий в обмен на канал по отмыванию денег. Ответственный директор фирмы отрицает свои связи с "Мабетексом", однако, журналисты итальянской газеты нашли его имя в интернетовском сайте "Мабетекса", где он фигурирует как ответственный за интерьер и мебель. Ведущий дело прокурор собирается попросить о встрече со своей швейцарской коллегой Карлой Дель Понте

XS
SM
MD
LG