Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Возможная связь компании "Сибнефть" с "отмыванием" российских денег


Михаил Смотряев, Лондон:

Журналисты британской газеты "Таймс" утверждают, что им удалось раскопать прямую связь между скандалом с отмыванием денег за границей и окружением президента России Бориса Ельцина, а именно руководителем компании "Сибнефть" Романом Абрамовичем. Связь эта, по сведениям газеты, выглядит следующим образом: компания "Сибнефть", которую возглавляет господин Абрамович, продает свою продукцию на мировых рынках через фирму под названием "Руником". Самим же "Руникомом" владеют как минимум две офф-шорные компании, основанные финансовым концерном группа "Валмет", в свою очередь, частично принадлежащем скандально известному банку "Менатеп". Банк "Менатеп", как известно, неоднократно упоминался в западной печати в связи со скандалом в Нью-Йоркском банке. "Менатеп" и "Валмет" уже фигурируют в США в другом судебном деле, связанном с незаконным перераспределением прибыли российских производителей титана. Схема махинаций не нова. Сырье покупалось по ценам ниже рыночных, а продавалось по рыночным. Разница клалась в карман. Считается, что группа "Валмет" проводила полученные барыши через офф-шорные счета в банке "Паквейс" на острове Мэн. Следствие по этому делу продолжается. Что же касается фирмы "Руником", то из недавно востребованных швейцарскими властями документов компании следует, что "Руникомом" в равных долях владеют фирмы "Валмет-номинис" и "Финсбури-номинис", зарегистрированные в офф-шорной зоне на острове Мэн и являющиеся дочерними предприятиями группы "Валмет". Президент группы Кристофер Самуэльсон отказался назвать истинных владельцев дочерних компаний. Однако, журналистам "Таймс" удалось выяснить, что эти фирмы на самом деле контролируются Романом Абрамовичем. Швейцарские следователи утверждают, что в настоящий момент деятельность группы "Валмет" ими не изучается. Однако, швейцарское еженедельная газета "Л'Эбдо" сообщает, что генеральный прокурор Женевы начал новое расследование деятельности некоей кампании в связи со скандалом вокруг Нью-Йоркского банка, однако, отказался назвать эту компанию. Предполагается, что это или сама группа "Валмет", или фирма "Руником", расследование деятельности которой, по слухам, уже идет полным ходом. А некий не названный предприниматель, близкий к руководству группы "Валмет", так прокомментировал происходящее: "В 1994-м году мы думали, что включение банка "Менатеп" в список наших акционеров - это прекрасная новость. А теперь скажу вам честно: лучше бы я никогда даже и не слышал о России".

XS
SM
MD
LG