Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Фирма "Бенекс" помогала российским компаниям не платить пошлины за импорт товаров


Юрий Жигалкин, Нью-Йорк:

Информация о том, что за год через счета никому не известной и ничего не производящей фирмы "Бенекс", состоящей из одного руководящего работника Петра Берлина, прошли, возможно, 10 миллиардов долларов, привела к крупнейшему в истории -западных спецслужб финансовому расследованию. Оно началось около года назад. Перед следствием стояла гигантская задача. Нужно было выяснить - откуда взялись эти деньги? Не являются ли они заработком российских мафиозных структур, которые на виду у всех отмывали свои "грязные" капиталы через солидный американский "Банк Нью-Йорка". Тем более, что один из самых известных, по словам следователей, постсоветских мафиози - Семен Могилевич имел некое отношение к "Бенексу". Судя по последней информации, просочившейся из кабинетов следователей, деятельность этой фирмы могла оказаться более невинной, чем подозревали. Она, видимо, выступала в роли импровизированного представителя десятков российских компаний, которые хотели скрыть свои денежные расчеты с западными компаниями от российских налоговых властей. Эта идея была выношена в течение нескольких месяцев в 1996-м году двумя российскими эмигрантами - Петром Берлиным и Алексеем Волковым. Они основали две компании - "Бенекс" и "Торфинекс", затем открыли на их имена счета в нескольких американских ведущих банках и начали заниматься, судя по всему, вполне законной в Америке деятельностью - то есть, они получали деньги от российских компаний и переводили их западным партнерам. Российские импортеры, чьи имена не упоминаются, не желающие платить огромные пошлины за ввозимые в Россию товары, официально занижали цену приобретенного, и с этой цены платили терпимый налог. Разница же между фиктивной и реальной ценой отправлялась на счет "Бенекса", который, естественно, за плату, переводил эту разницу производителю. Как сейчас говорят российские коммерсанты, всем от этого было только хорошо. Естественно, за исключением правительства России, которое не получало с такой коммерции налогов. В том, что касается уголовщины, то от этого открытия до обвинения в отмывании денег, как и вообще обвинений в незаконной деятельности довольно далеко. Вполне возможно, скажем, что часть фирм, воспользовавшихся услугами "Бенекса" на самом деле являлась преступными предприятиями, и отмывала таким способом свои деньги, тем более, что спецслужбы продолжают говорить о связи "Бенекса" с Семеном Могилевичем, подозреваемым в разнообразной преступной деятельности. То есть, впереди у следствия кропотливая работа, проверка тысяч финансовых трансакций и того, кто стоит за ними. Пока же прокуратура как говорят, нашла лишь одну формальную зацепку для предъявления обвинений Берлину и Волкову - им инкриминируется то, что их вторая компания - "Торфинекс" занималась прямыми переводами денег, не имея на это права - не получив специальной лицензии. Это, конечно, далеко от первоначальных подозрений в отмывании денег российской мафии и в переводе за границу кредитов МВФ, но никто естественно, не знает, что может обнаружиться в результате проверки внешне невинных трансакций российских фирм.

XS
SM
MD
LG