Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Расследование зарубежной финансовой активности российских фирм и официальных лиц расширяется


Юрий Жигалкин, Нью-Йорк:

Совершенно очевидно, что расследование зарубежной финансовой активности российских фирм и официальных лиц расширяется. Во вторник стало известно, что следователи обнаружили счета Павла Бородина и Леонида Дьяченко в неупомянутых американских банках. В среду появились подробности о средствах, принадлежащих Леониду Дьяченко, который, как выяснилось, держит их на офф-шорных счетах "Банка Нью-Йорка" на Каймановых островах. Официально эти счета принадлежат никому не известным компаниям "Беннингтон Холдингс" и "Нормэнди Энтерпрайзес", но владельцем денег является Леонид Дьяченко. Пока, по сведениям "Уолл-Стрит Джорнэл", эти два миллиона семьсот тысяч долларов не связаны ни с какой криминальной деятельностью, они лежат в целости в течение нескольких лет, и этими счетами практически никто не пользовался. Они остаются открытыми, то есть в любой момент деньги с них могут быть сняты. У прокуратуры нет никаких причин накладывать на них арест. Несколько месяцев наблюдений якобы не дали поводов для подозрений, хотя изначально подозрения существовали. Предполагают, что эти почти три миллиона долларов были переведены двумя компаниями, возглавляемыми Дьяченко. Они занимаются торговлей нефтью. У одной из них якобы существуют тесные отношения с Борисом Ельциным. Одна из принадлежащих ей фирм пять лет назад опубликовала мемуары российского президента и сейчас участвует в издании их в США. Вопрос и в том, почему Леонид Дьяченко скрывает счета в "Банке Нью-Йорка" за именами никому не известных компаний. Осознание того, что российские официальные лица и члены семьи Бориса Ельцина могут иметь не афишируемые счета в американских банках, куда перечисляются средства, заработанные в результате различной деятельности, заставило ФБР особенно внимательно приглядеться к тому, чем занимаются Бородин и Дьяченко, но это расследование, по сведениям "Уолл-Стрит Джорнэл" только началось, и никто из его участников не берется говорить о подозрениях и возможных уликах. Почти через год после начала расследования подозрительной финансовой активности компании "Бенекс", принадлежащей российскому эмигранту Петру Берлину, дело о возможном отмывании российскими структурами денег в западных банках разрослось в крупнейшую международную операцию ФБР. К концу нынешней недели число стран, в которые были посланы запросы, и число стран, работающих с ФБР, расширилось до 45. Первоначальная задача поиска денег подпольных преступных структур, переведенных в западные банки, судя по всему, выросла в небывалое для западных следователей задание - попытаться разоблачить коррупцию в политическом и коммерческом истеблишменте России для того, чтобы предотвратить воровство западных кредитов и экономической помощи.

XS
SM
MD
LG