Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Откуда поступали деньги на счета Леонида Дьяченко на Каймановых островах?


Юрий Жигалкин, Нью-Йорк:

Неожиданное открытие месячной давности предоставило следователям, расследующим деятельность «Банка Нью-Йорка» одну из самых многообещающих нитей. Они обнаружили в отделении банка на Каймановых островах два счета никому не известных фирм: «Bennington Holdings » и «Normandy Enterprices». На этих счетах находилось около трех миллионов долларов. Вскоре выяснилось, что контролирует эти счета зять Бориса Ельцина Леонид Дьяченко. Криминала в таком факте с точки зрения американских законов нет. Но изучение источников денег, поступивших на эти два офф-шорные счета дает повод для самых разных подозрений и выводов. Два миллиона семьсот тысяч долларов были перечислены в «Банк Нью-Йорка» двумя компаниями - «Belka Energy» и ее преемником «East Coast Petroleum». Эти компании, в свою очередь, делают деньги на продаже нефти и нефтепродуктов в Восточную Европу и Украину, благодаря щедрости концерна «Сибнефть», по неизвестной причине предоставившего «Белке» право на продажу своей нефти. Естественный вопрос: не являются ли эти почти три миллиона долларов прибылью от незаконной, согласно российскому законодательству, прибыли от продажи нефти. Если верить официальным российским документам, то в последние два года бывшая «Белка» не экспортировала нефть. Но, как говорят в интервью западным газетам омские журналисты, а там находится штаб-квартира «Сибнефти», попытки найти информацию о «Белке» могут способствовать сокращению жизни. Тем не менее, западные следователи обнаружили подозрительную связь между счетами Дьяченко в «Банке Нью-Йорка», где лежат деньги, перечисленные «Белкой» и компанией «Руником», которой принадлежит 10 процентов акций «Сибнефти». «Руником» перечислял и получал со счетов Дьяченко сотни тысяч долларов. Что это были за деньги? Какие услуги оплачивал «Руником», и за что ему платили компании, контролируемые Дьяченко - это неизвестно. Но «Руником», тесно связанный с известными российскими олигархами Березовским и Абрамовичем, является объектом уголовного расследования швейцарских властей, подозревающих компанию в отмывании сотен миллионов долларов, незаконно переправленных из России в западные банки. Адвокаты, представляющие сейчас компании, находящиеся под подозрением, отвергают все обвинения и говорят, что их клиенты формально не обвиняются ни в чем. Западные следователи тоже говорят, что пока достаточных улик для обвинения российских компаний в незаконной деятельности нет, но эксперты признают, что само количество подозрительных нитей, ведущих к известным российским предпринимателям и родственнику Ельцина может в один момент перейти в качество.

XS
SM
MD
LG