Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Законодательные инициативы по борьбе с отмыванием денег в США


Юрий Жигалкин, Нью-Йорк:

История, начавшаяся год назад расследованием деятельности "Банка Нью-Йорка", через который проводились миллиарды долларов российскими предпринимателями и компаниями, судя по всему, повлечет за собой крупнейшую за последние десятилетия законодательную перетряску американской банковской системы. Дело в том, что российский случай - пример, беспрецедентный по масштабам эксплуатации слабости системы банковского регулирования, привлек внимание к скрываемой до того профессионалами стороне банковского бизнеса: к тому, что некоторые американские банки готовы балансировать на грани запретного, для того, чтобы привлечь средства состоятельных иностранных вкладчиков. При этом, у американских властей не хватает прав для того, чтобы предотвратить такую сомнительную деятельность. Например, тому же "Банку Нью-Йорка", который не задал ни одного вопроса никому не известной компании "Бенекс", проводившей через его счета миллиарды долларов и открыл офф-шорные счета с потенциально незаконно заработанными деньгами зятю Бориса Ельцина, пока не было предъявлено никаких обвинений. В прошлом году избежал судебного преследования и еще один солиднейший американский банк - "Сити Банк", который открыл секретный стомиллионный счет Раулю Салинасу, брату бывшего президента Мексики. Сейчас подозревают, что все эти деньги могли быть "сделаны" на преступных операциях. Одна из серьезнейших проблем для американской прокуратуры и следователей состоит в том, что американское законодательство сейчас очень узко определяет то, что представляет из себя отмывание денег. Это, по сути, единственное преступление, за которое можно привлекать к уголовной ответственности финансовые институции. Преступными деньги считаются: средства от торговли наркотиками, выкуп за похищения, суммы, полученные в результате банковских махинаций. Причем, эти преступления должны быть совершены на территории США. Сейчас Белый Дом и сенаторы представили сразу два законопроекта, которые могут расширить число преследуемых американским законодательством преступлений и отнести к числу наказуемых в Америке преступные действия, совершенные за границей. Например, Белый Дом предлагает считать преступлениями коррупцию и торговлю оружием за рубежом. Согласно этому предложению, преступлением станет попытка внести в любой американский банк больше чем 10 тысяч преступно заработанных долларов. Законопроект, представленный сенатором Карлом Ливином, предлагает еще более жесткие меры. Этот документ добавляет к преступлениям коррупцию среди иностранных официальных лиц, что позволяет рассматривать в американских судах дела по отмыванию денег, незаконно заработанных за рубежом, например, в России. Законопроект требует от всех американских банков автоматически раскрывать имена зарубежных вкладчиков, даже и тех, кто держит счета в офф-шорных отделениях, формально относящихся к юрисдикции других государств. Что из этих предложений будет принято, пока, естественно, неясно. И Белый Дом, и Конгресс согласны, однако, с тем, что новые законы должны полностью предотвратить возможность превращения американских банков в хранилища преступно заработанных за рубежом денег.

XS
SM
MD
LG