Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Разоблачение цепочки подставных фирм, занимавшихся отмыванием российских денег в Германии

  • Евгений Бовкун

Евгений Бовкун, Бонн:

Готовясь к введению единой европейской валюты, германские правоохранительные органы усилили контроль за отмыванием денег. На германо-швейцарской границе сосредоточены особые поисковые группы из таможенников и полицейских, следящие за перемещением значительных денежных потоков. Крупная рыба попала в сети сотрудников Федерального уголовного ведомства в Висбадене. Им удалось обезвредить целую цепочку подставных фирм по отмыванию денег, имевших контакты с преступными группировками в Англии, Андорре, Канаде, Бельгии и десяти других западных странах, а также в Литве, Латвии и Российской Федерации. Основной поток "грязного" капитала - отмечают висбаденские криминалисты - шел из России. Главного координатора только что арестовали в Бремене, но имени его пока не называют. Известно только, что это гражданин Германии. Он попал под подозрение в 1997-м году. Кроме отмывания денег занимался преступным вымогательством и за большие деньги помогал начинающим предпринимателям, помимо прочего из числа российских немцев, укрывать доходы от германских налоговых органов. В ноябре 1998-го года специальная группа таможенного управления Бремена и федерального уголовного ведомства по поручению бременской прокуратуры начала против него следствие. Поначалу сыщики руководствовались лишь наводкой одного банка, но постепенно к делу приобщались все новые и новые материалы.

По данным следствия, на преступной "фабрике-прачечной" с 1995-го года было отмыто в общей сложности 50 миллионов марок. Эти средства находились до этого в российском государственном бюджете и были отпущены на строительство производственных мощностей по разливку минеральной воды и выпуску хлебобулочных изделий. Германским следователям удалось выяснить: речь шла о программе российского правительства по оказанию помощи слаборазвитому региону на Кавказе. Украденные миллионы были обманным путем по липовым контрактам переведены за рубеж, в Германию и Канаду. Стало также известно, что подозреваемые поддерживали контакты с государственными чиновниками упомянутого региона на Кавказе. Около 400 тысяч марок отмытых денег поступило на счета арестованного координатора в качестве личной прибыли. Следствие продолжается.

XS
SM
MD
LG