Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Путин подписал указ об образовании комитета по финансовому мониторингу


Как ожидается, его специалисты займутся борьбой с легализацией доходов, полученных преступным путем. Однако, многие сомневаются в том, что новая структура сможет эффективно заработать в ближайшее время. Над темой работал экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.

Иван Трефилов:

Комитет по финансовому мониторингу или, неофициально, финансовая разведка, появился на свет, благодаря принятому в России закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". К его функциям законодатели отнесли анализ и сбор любой информации о движении незаконно полученных доходов. Однако, с момента принятия закона до появления президентского указа прошло без малого три месяца. Все это время высокопоставленные правительственные чиновники никак не могли договориться о том, при чьем ведомстве создавать этот комитет. Получить практически полный контроль над финансовыми потоками в стране мечтали все. Силовые структуры, в том числе Министерство внутренних дел, таможенный комитет и налоговая полиция уже имеют определенный опыт борьбы с преступными доходами. Под этим предлогом они и хотели забрать у Министерства финансов управление финансовой разведкой. Однако Владимир Путин силовиков не послушал - комитет будет подчиняться главному финансовому ведомству страны. Бывший министр финансов, а ныне депутат Государственной Думы Михаил Задорнов считает правильным такое решение.

Михаил Задорнов:

Опыт показывает все-таки, что именно специалисты Минфина, включая КРУ, гораздо эффективнее работают с точки зрения проверки экономических событий и преступлений, чем работники собственно правоохранительных органов. Неслучайно всегда МВД и прокуратура привлекают именно сотрудников Минфина, КРУ и других подразделений для работы по каким-то уголовным делам.

Иван Трефилов:

Согласно закону о противодействии отмыванию преступных доходов, комитету предстоит накапливать информацию о любых подозрительных финансовых сделках. К ним относятся практически все операции с наличными денежными средствами на сумму более шестисот тысяч рублей. При этом банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации почтовой и телеграфной связи обязаны по собственной инициативе сообщать в комитет обо всех подозрительных финансовых операциях. Впрочем, финансовые разведчики получили право и самостоятельно запрашивать информацию, которая кажется им важной. По сути, чиновники из комитета по финансовому мониторингу не должны интересоваться всеми крупными денежными сделками. Закон определяет, что под понятие преступных доходов попадают средства, полученные от торговли оружием, наркотиками, либо от любого другого бизнеса, имеющего явно криминальный характер. Однако расследование налоговых или таможенных махинаций в компетенцию комитета не входит. Впрочем, эксперты считают, что финансовые разведчики могут расширить свои полномочия самостоятельно. Так в "Союзе правых сил" говорят, что они получат полный контроль над бизнесом в стране. Однако, по мнению Михаила Задорнова, такие опасения ни на чем не основаны.

Михаил Задорнов:

Закон реализовать невозможно, потому что закон прямого действия, правда, еще пока еще не сделано, внести соответствующие поправки в уголовный кодекс и еще в целый ряд законов, социальных, в частности, но сейчас как раз над ними Дума работает. Расширения также не будет, поскольку гражданское законодательство, законодательство банковское, налоговое оно очень конкретное, очень хорошо проработано и там нельзя переступить некоторые нормы, в частности, 26-я статья закона "О банках и банковской деятельности" - "Банковская тайна", показала свою эффективность в работе с целом рядом органов государственной власти.

Иван Трефилов:

Между тем, даже банковская тайна не всегда может остановить финансовых разведчиков. Как утверждает вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин, в рамках международных дел по отмыванию доходов комитет получит право на ее раскрытие. Хотя статус и полномочия новой структуры вполне ясно определены законом и указом президента, все равно в ближайшие месяцы она не заработает. Организационные проблемы пока не решены, а правительство и Центральный банк вместе с руководством комитета еще только собираются утвердить все процедурные тонкости бумажного оборота между министерствами и ведомствами. На все это Владимир Путин дает чиновникам целых три месяца. Впрочем, многие эксперты не верят, что процесс формирования полноценной финансовой разведки за это время удастся завершить. Такой же точки зрения придерживается и Михаил Задорнов.

Михаил Задорнов:

В полном объеме закон о борьбе с отмыванием незаконных доходов вступает в силу только с первого февраля будущего года. Поэтому правительство и так затянуло с созданием самого этого комитета. И сейчас мы разбирали закон об аудите, и по аудиту он до сих пор не принят, даже постановления правительства о том, кто этим занимается, что создает огромную массу коллизий. Потому что закон об аудите вступает в силу гораздо быстрее и то, что до сих пор отсутствует полномочный орган, ведет просто к проблемам для аудиторских организаций. Но это уже, как говорится, недоработки правительства. Поэтому закон об отмывании вступает в силу с первого февраля. Конечно, я просто не верю, зная нашу бюрократию, нормы работы, что к первому февраля, за оставшиеся три месяца, включая январские каникулы, что орган будет эффективно работать к первому февраля. Ему потребуется год, как минимум, для раскатки.

Иван Трефилов:

Однако, есть большие сомнения в том, что и через год комитет по финансовому мониторингу сможет заняться эффективной борьбой с отмыванием капиталов, полученных преступным путем. Подозрение вызывает прежде всего выбранная схема работы финансовых разведчиков. Собирая из разных, в том числе и из силовых ведомств информацию, они после проведения анализа и в случае нахождения какого-либо криминала, обязаны будут направлять эти сведения для возбуждения уголовных дел обратно в правоохранительные органы. Сколько же времени займет вся эта переписка на практике - сейчас не может сказать никто. Новый комитет не будет противодействовать и финансированию террористических организаций. Как говорит вице-премьер Алексей Кудрин, эти полномочия по-прежнему останутся у силовых структур страны. С другой стороны, все принятые на себя обязательства по борьбе с отмыванием преступных доходов Россия наконец-то выполнила. Закон о противодействии принят, комитет по финансовому мониторингу также готовится к работе. Теперь, похоже, страна может рассчитывать на благосклонное отношение к себе со стороны остального мира. По крайне мере сейчас российские власти будет трудно обвинить в отклонении от борьбы с "грязными" деньгами.

XS
SM
MD
LG