Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

В Москве обыскивают банки - по делу о незаконном обналичивании денег


В Москве в нескольких банках проведены обыски – по делу о незаконном обналичивании средств, сумма которых может составить от 2 до 25 миллиардов рублей.

Сообщается, что обыски прошли в "Мастербанке", "Золостбанке", Судостроительном банке и банке "Стратегия".

По данным следствия, злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.

За свои услуги организаторы незаконных схем - руководители ряда коммерческих банков и организаций - брали комиссию от 3 до 7 процентов от сумм платежей.

Некоторым подозреваемым уже предъявлены обвинения. Их имена не называются.
XS
SM
MD
LG