Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

СМИ: банки обяжут сообщать о сделках клиентов из США и ЕС


В случае невыполнения требований Росфинмониторинга, у банков может быть отозвана лицензия

Росфинмониторинг обязал банки незамедлительно сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны. Об этом пишут сегодня "Известия" со ссылкой на письмо ведомства, разосланное кредитным учреждениям.

В список внесены США, Канада, 28 стран Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, КНДР и Ямайка. Сделки таких клиентов признаются "сомнительными" и банкам не рекомендуется их проводить.

По словам источника, близкого к Росфинмониторингу, этот список был сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России". В него попали те государства, против которых Россия ввела ответные санкции, а также страны, не выполняющие международные требования по борьбе с отмыванием денег, поддерживающие терроризм и свободный оборот наркотиков.

Издание отмечает, что, в случае невыполнения требований Росфинмониторинга, действия банков будут расцениваться как нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Последствием этого может стать отзыв лицензии у банка.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

XS
SM
MD
LG