Ссылки для упрощенного доступа

Deutsche Bank оштрафован по делу об отмывании денег в России


Представительство Deutsche Bank в Москве

Власти США и Великобритании оштрафовали германский банковский гигант Deutsche Bank на 625 миллионов долларов за отмывание денег в России. Банковские регуляторы сообщили, что Deutsche Bank незаконно переместил 10 миллиардов долларов из России с использованием так называемых зеркальных сделок между отделениями банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке между 2011 и 2015 годами. По этому делу также ведется расследование в Департаменте юстиции США.

Deutsche Bank согласился со штрафом и признал, что "схема могла способствовать бегству капитала, уклонению от уплаты налогов или других потенциально незаконных целей" российских клиентов.

Схема предусматривала покупку клиентами акций в Москве в рублях и последующую продажу тех же акций вскоре после этого через лондонский филиал банка, сообщили регуляторы.

"Путем конвертации рублей в доллары через торги, которые не имели никакой заметной экономической цели, схема становилась средством в рамках финансового учреждения по достижению неправомерных целей", – отметили представители властей, регулирующих банковскую деятельность.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

XS
SM
MD
LG