Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

«Отпетые мошенники»: по делу об ипотечных махинациях проходят 26 иммигрантов из бывшего СССР


Иммигранты из Союза торговали на свободном рынке фальшивыми кредитными историями

Иммигранты из Союза торговали на свободном рынке фальшивыми кредитными историями



Иммигранты из бывшего Советского Союза проходят по делу о крупном мошенничестве в сфере торговли недвижимостью. Двадцать шесть человек обвиняются в многомиллионных махинациях, связанных с продажей жилья.

Глава брокерской компании Татьяна Жигун, её муж и двое сыновей, адвокат Александр Каплан и два десятка других эмигрантов из стран СНГ проходят по делу о многомиллионном ипотечном мошенничестве.


Группа из 26 обвиняемых подозревается в том, что в заявлениях на банковские ссуды фальсифицировала информацию с целью получения ипотеки теми, кто при правдивой информации о кредитной истории и о доходах не получил бы займов. За короткий срок группа сделала на комиссионных более 4 миллионов долларов. А банки и другие финансовые институты, в результате жульнических махинаций обвиняемых, потеряли более 4,5 миллионов. Ожидается, что в процессе расследования суммы ущерба сильно увеличатся.


Об уровне преступления говорит тот факт, что расследованием занимаются ФБР, министерство внутренней безопасности, иммиграционно-таможенная служба и полицейское управление Нью-Йорка. «Большинство банков и финансовых институтов, выдающих займы, подотчётны федеральным органам власти. Это во-первых. Во-вторых, чтобы иметь отделение в Нью-Йорке, банки и ипотечные компании должны получить лицензию от штата. Сами дома или квартиры, на покупку которых обманным путём были получены ипотечные ссуды, находятся на территории Нью-Йорка. Вот почему правоохранительные органы страны, штата и города занялись этим делом. А поскольку обвиняемые ворочали особо крупными суммами, то не исключено, что имеет место и отмывание денег, поступавших из других стран, то есть здесь могут быть затронуты интересы национальной безопасности», - объясняет Ричард Фаррел, советник отдела расследований шантажа при офисе окружного прокурора Бруклина.


По данным ФБР до 15% всех ипотечных ссуд, выданных в последние годы, получены обманным путём. Это примерно 2000 ипотек по фальшивым документам в день.


Ричард Фаррел рассказал, что, в Нью-Йорке сейчас рекордное для этого города число владельцев домов и квартир – 33%. Для них американская мечта осуществилась. Но некоторые могут проститься с этой мечтой из-за мошенников, которые их обманули при оформлении займа. Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит до 30 лет тюрьмы и штраф 250 тысяч долларов и выше.




XS
SM
MD
LG