Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Испанское дело о русской мафии: где деньги?


Испанское дело о русской мафии: новый виток

Испанское дело о русской мафии: новый виток

На днях испанская "Эль Паис" опубликовала очередной сенсационный материал о русской мафии. О перспективах этого дела с точки зрения финансиста рассуждает аналитик Андрей Сотник.

- Можно по-разному оценивать обоснованность выдвинутых обвинений. Но очевидно, что в ходе расследования всплыли имена крупных российских чиновников. Что, на ваш взгляд, предпримут российские власти в этой ситуации?


- Я могу лишь высказать свою версию, которая основана на обнародованных сведениях. И здесь я бы обратил внимание на одно звено. Испанцы в ходе следствия прослушивали телефонные разговоры ряда проживающих в Испании россиян и связанных с ними лиц иного гражданства. В результате они получили список неких российских номеров, с которых звонили фигурантам расследуемого дела. Чьи это номера? Вопрос к профессионалам. И похоже, что какая-то русская спецслужба помогла испанцам установить некоторых подлинных владельцев телефонных номеров.

- А как же честь мундира? Не исключено, что итогом таких расследований станут обвинения против высоких российских чиновников, выдвинутые в западных судах.

- Я бы предложил думать не о чести мундира, а прежде всего, о комплексных совместных расследованиях и деньгах, которые можно вернуть в Россию. Или не вернуть.

- То есть?

- Абсолютно неизвестно, сколько российских абонентов попали в круг внимания испанцев. Тем более неизвестно - все или не все
Если западным судом будет признано, что высокопоставленные россияне, попросту говоря, крали деньги, которые должны были бы поступать в российский бюджет, Москва может требовать их возврата...
имена были установлены в ходе сотрудничества спецслужб. Я бы, исходя из прошлого опыта, предположил, что тут российская сторона могла информацию отфильтровать. Но не это главное. Гораздо более существенно другое.

Испанцы обвиняют арестованных у них русских и их зарубежных подельников в связях с организованной преступностью. По таким статьям обычно проводится тотальная конфискация всех активов лиц, признанных судом виновными. И если западным судом будет признано, что высокопоставленные россияне, попросту говоря, крали деньги, которые должны были бы поступать в российский бюджет, Москва может требовать их возврата. Но только в том случае, если российские спецслужбы примут участие во всех этапах испанских расследований, а не только в той их части, которая связана с телефонными контактами подозреваемых. Изучение телефонных контактов в подобных делах составляет от 2 до 5 процентов всех работ. Если Россия не поучаствует в комплексных международных расследованиях, деньги, арестованные по решению западных судов, там, на Западе, и останутся. Так уже не раз бывало.

- Вы можете привести примеры?

- Все их перечислять скучно и противно. Напомню лишь о самых крупных российских провалах - о так называемом американском "деле Bаnk of New York", французском "деле Аркадия Гайдамака", в которых Россия не пожелала участвовать, в результате чего лишилась возможности вернуть уведенные за границу сотни миллиардов долларов.

Есть и менее известные дела. Напомним, что в 2000-м в рамках операции "Кобальт", проведенной в той же Испании, было установлено, что русская мафия обсуждала в испанской Марбелье контракты на поставку вооружений для Перу, Ливии и Ирака. В результате было арестовано 11 российских граждан и их зарубежных подельников, всем были предъявлены обвинения в вымогательстве и отмывании денег. Из материалов расследований испанские власти сделали вывод, что олигархические круги, а в отдельных случаях и представители российского государства, не стесняются прибегать к услугам "мафиози", осевших за рубежом, когда речь идет о деликатных поручениях.

Еще один пример. В ходе итальянской операции "Паутина" были проведены широкомасштабные операции в Париже, Римини, Монако, Женеве, Штутгарте, Сент-Галлене, в ряде городов США и Канады. Обвинения - в принадлежности к международной криминальной структуре, которая занимается отмыванием денег российской мафии по всему миру (источником мафиозных средств были операции по нелегальной торговле оружием, наркобизнес и торговля людьми). Полиции Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Монако провели пять десятков арестов и совершили сотню обысков. Были получены доказательства в отношении финансовых потоков целого ряда фирм-партнеров российского Министерства путей сообщения, которые, как считает следствие, контролировались преступной сетью и использовались для отмывания денег.

И в том, и в другом случае Россия не захотела принять участие в этих крупнейших расследованиях и не предъявила права на украденные у страны деньги.

- Есть ли шанс, что после обнародованных в Испании результатов расследования, Россия подключится к этому делу всерьез?

- Шанс есть всегда, но, похоже, он призрачный. По так называемому "делу Литвиненко" совместные действия правоохранительных систем Великобритании и России были столь "продуктивны", что привели к наиболее значительному за последние сто лет кризису в отношениях двух стран.

Да и имена российских чиновников уже не раз всплывали в материалах ряда зарубежных стран. Но какой-либо адекватной реакции со стороны Кремля не было. Например, не так давно в швейцарском суде появились доказательства причастности к коррупционным сделкам бывшего российского министра связи и телекоммуникаций Леонида Реймана. Депутат Резник по тому же "испанскому делу" оказался владельцем местной недвижимости, по стоимости многократно превышающей все легально заработанные им средства за время сознательной деятельности. Ну и что, кроме поданного им самим в Испании через лучшего в стране адвоката иска по процессуальным претензиям мы получили? Так что прогноз по очередному делу о российской мафии таков. Виновных осудят, украденные из России денежки конфискуют, а полный список российских фигурантов передадут по официальным каналам в Россию – делайте с вашими жуликами что хотите. А мы, похоже, ничего не хотим...

Показать комментарии

XS
SM
MD
LG