Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Представители ФБР встречаются с российскими следователями


Юрий Жигалкин, Нью-Йорк:

Во вторник представители Министерства юстиции США и ФБР должны встретиться с российскими следователями, чтобы обсудить ход расследования деятельности "Банка Нью-Йорка", через счета которого, как подозревают, могли отмываться миллиарды долларов, заработанных российскими подпольными структурами. Судя по всему, россияне получат от своих американских коллег много новых нитей. "Вашингтон пост" пишет, например, о том, что еще в 1995-м году один из крупнейших американских банков "City Bank" закрыл счет некоей компании "Дженерал Форэкс". Банк заподозрил неладное, когда через счета компании с годовым доходом в триста тысяч долларов начали ежедневно переправляться миллионные суммы. "Сейчас выяснилось, - пишет "Вашингтон пост", - что это была одна из девяти компаний, имевших отношение к человеку, который, как подозревают следователи, использовал счета в "Банке Нью-Йорка" и в других финансовых институциях для переброски миллиардов долларов из России и других стран в банки по всему миру. Компания "Бенекс", чья повышенная финансовая активность привлекла, в конце концов, внимание американских спецслужб и вызвала расследование деятельности "Банка Нью-Йорка" тоже была из этой девятки компаний, а человек, который имел отношение ко всем девяти компаниям - это бывший российский гражданин Петр Берлин", - пишет газета. Сейчас становится очевидным, что, возможно, десятки "компаний-миражей", состоявших из почтового адреса и компьютера, из тех, что были открыты в Америке российскими бизнесменами, занимались исключительно переправкой денег, заработанных сомнительными путями в России, на счета солидных американских и мировых банков. Затем отмытые таким путем суммы отправлялись получателям. "Уолл-Стрит Джорнэл" пишет о другом возможном аспекте встречи американских и российских следователей. По сведениям газеты, американская сторона испытывает все большее беспокойство по поводу появляющихся свидетельств того, что российские официальные лица могли перевести в западные банки миллиарды долларов накануне прошлогодней девальвации рубля. "Подтверждения этих подозрений могут поставить в крайне неприятное положение не только Россию, но и МВФ, и правительство Клинтона", - пишет "Уолл-Стрит Джорнэл". Американская следственная группа пока не получила от российских властей информации, которая позволила бы предъявить обвинения участникам этих операций на основании американских законов об отмывании денег. И, как пишет газета, американская сторона обеспокоена тем, что в результате политизации этой истории взаимодействие с российскими правоохранительными службами становится все менее вероятным. Судя по всему, речь идет о получении данных, собранных российской прокуратурой в результате расследования действий сотен официальных лиц. Американцы опасаются, что эти данные не будут им переданы.

XS
SM
MD
LG