Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Новая подозреваемая в деле о российских деньгах


Юрий Жигалкин, Нью-Йорк:

Почти годичное расследование того, откуда взялись семь миллиардов долларов, переведенные через "Банк Нью-Йорка" российскими предпринимателями, пока не принесло поначалу ожидавшихся громких результатов. Американские следователи подозревают, что значительную часть этой суммы могли составлять преступные доллары, отмываемые различными российскими структурами. Говорят, что у них есть улики, подтверждающие эти подозрения. Но пока три уголовные дела были заведены американской прокуратурой по более рутинным обвинениям в осуществлении незаконных финансовых операций. По этой статье обвиняются Люси Эдвардс, бывший вице-президент "Банка Нью-Йорка", ее муж - Петр Берлин, и Алексей Волков - три человека, имевших прямое отношение к деятельности компаний "Бенекс", "Торфинекс" и "Бекс", переводивших деньги из России. Светлана Кудрявцева - четвертая обвиняемая по делу "Банка Нью-Йорка", как утверждает прокуратура, солгала сотрудникам ФБР, отвечая на вопросы о своих отношениях с Эдвардс, Берлиным и Волковым, и их компаниями. Она, например, ответила, что ни в какие деловые отношения с ними она не входила. Но в руки следователей попали документы, свидетельствующие о том, что она получила тридцатитысячный заем от Эдвардс и Берлина, и перевод в размере 20 тысяч долларов от контролируемой ими кампании. Эти факты она отрицала. Помимо этого, были обнаружены тридцать доверенностей на ее имя, подписанные Берлиным, предоставляющие ей право отправлять денежные переводы от имени компании "Бенекс". Если Кудрявцева получила денежные дотации исключительно из дружеского расположения Эдвардс и Берлина, и она ни разу не воспользовалась своим правом на перевод денег фирмы "Бенекс", то подтвержденные ложные показания во время следствия могут ей стоить пяти лет тюремного заключения. Адвокат Светланы Кудрявцевой говорит, что прокуратура пытается припугнуть ее сравнительно несерьезными обвинениями для того, чтобы вынудить стать свидетелем обвинения во время суда по делу "Банка Нью-Йорка". Деньги же, полученные ей от Эдвардс и Берлина, как сказал адвокат, были результатом давних дружеских отношений. Кстати, попала Кудрявцева на работу в "Банк Нью-Йорка" по рекомендации Люси Эдвардс - факт, который Кудрявцева отвергала в разговоре со следователями. Трактовка новых обвинений адвокатом Кудрявцевой, это, естественно, лишь одна из точек зрения, но вместе с тем понятно, что если обвинения против Кудрявцевой будут доказаны, то не контролируемая "Банком Нью-Йорка" финансовая активность компаний Берлина, переводивших миллиарды, не будет выглядеть чистой случайностью.

XS
SM
MD
LG