Ссылки для упрощенного доступа

В США группа компаний с российским участием выплатит $6 миллионов


Вид на Манхэттен, городской округ Нью-Йорка, с реки Гудзон

Группа компаний, принадлежащая России, согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере 6 миллионов долларов США в связи с предполагаемым отмыванием денег и налоговым мошенничеством. Об этом было объявлено за несколько дней до того, как дело должно было быть передано в суд. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке объявили 12 мая о соглашении с российским бизнесменом Денисом Кацывом, владельцем Prevezon Holdings.

По соглашению об урегулировании спора, ни одна из компаний Prevezon Holdings не допустила нарушения.

Прокуроры пытались отобрать у Prevezon более 20 миллионов долларов активов в недвижимом имуществе и на банковских счетах, заявив, что эти средства были отмыты с использованием схемы налогового мошенничества в размере 230 миллионов долларов, предположительно с пособничеством коррумпированных налоговых органов России. 15 мая ожидалось первое слушание по делу Prevezon.

В материалах федерального суда США говорится, что российская схема налогового мошенничества была раскрыта покойным Сергеем Магнитским, российским адвокатом и аудитором, который был арестован и сам обвинен в коррупции со стороны российских властей после того, как опубликовал сведения о том, что государственные чиновники участвовали в налоговом мошенничестве, что привело к хищению 230 миллионов долларов.

Смерть Магнитского в российской тюрьме в 2009 году, до того как он предстал перед судом, привело к принятию в 2012 году в США так называемого "закона Магнитского".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

XS
SM
MD
LG