Ссылки для упрощенного доступа

Журналисты-расследователи: "Тройка Диалог" участвовала в отмывании денег


Сергей Ролдугин

Журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме, посредством которой были "отмыты" около 9 миллиардов долларов.

В опубликованном в понедельник расследовании говорится, что эта схема, которую журналисты называют "Тройка-Прачечная" (Troika Laundromat), позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Ролдугин упоминался и в другом расследовании OCCRP – так называемом "Панамском досье", в котором утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина прошли около 2 миллиардов долларов.

Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. В расследовании также участвовал литовский сайт 15min.lt.
"Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть более 75 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, который закрылся в 2013 году. Деньги из России "отмывались" через счета в этом банке. Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.
Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено 69 миллионов долларов.

По данным расследователей, "Тройка-Прачечная" использовалась в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли представителям российских политических и деловых кругов тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом, говорится в расследовании.

Главным акционером "Тройки Диалог" был инвестиционный банкир Рубен Варданян. В 2012 году "Тройка Диалог" была продана Сбербанку, получив название Sberbank CIB.

Реакции Сбербанка на расследование пока нет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

XS
SM
MD
LG