Ссылки для упрощенного доступа

Фонд принца Чарльза мог быть связан с российской сетью офшоров


Рубен Варданян, глава "Тройки Диалог", на одном из торжеств в Московской школе менеджмента "Сколково", 16 сентября 2012

"Благотворительный фонд принца Чарльза оказался связан с российской сетью офшоров" – под таким заголовком Русская служба Би-би-си публикует сведения, полученные в результате международного расследования.

Российский инвестбанк, глава которого встречался с принцем Чарльзом, управлял сетью офшорных компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов, говорится в публикации. Утверждается, что международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой.

Олигарх, о котором идет речь в расследовании, – Рубен Варданян, бывший глава инвестиционного банка "Тройка Диалог". Деньги, поступавшие из офшорной сети, направлялись, в частности, в Благотворительный фонд принца Уэльского на реставрацию исторического поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии.

В фонде заявили, что подвергали пожертвования Варданяна тщательной юридической проверке, которая не выявила поводов для опасений. Сам Варданян говорит, что не был вовлечен в повседневные операции банка.

Сеть из более чем 70 офшорных компаний была выявлена в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация предоставила доступ к документам журналистам Би-би-си и газеты Guardian.

В период между 2009 и 2011 годами Благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов

В период между 2009 и 2011 годами Благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через литовский банк Ukio, который был закрыт в 2013 году.

Платежи отправляла компания Quantus Division Ltd, которая, как следует из опубликованных документов, была частью сети офшоров, использовавшихся для вывода миллиардов долларов из России.

Сетью управлял московский инвестиционный банк "Тройка Диалог", генеральным директором которого был Варданян. На протяжении ряда лет Варданян поддерживал филантропические и деловые отношения с принцем Чарльзом. В 2010 году банкир посетил мероприятие в Виндзорском замке, посвященное армянской культуре. Там выступал принц Чарльз, говоривший о планах реставрации Дамфрис-Хауса.

Большинство транзакций, фигурирующих в базе, прошло через литовский банк Ukio Bancas

Большинство транзакций, фигурирующих в базе, прошло через литовский банк Ukio Bancas, закрытый властями страны в 2013 году.

В период между 2005 и 2011 годами более 3,35 млрд евро было направлено в сеть офшорных компаний, управлявшуюся "Тройкой"; выведено было 3,5 млрд евро. Компании, по всей видимости, использовались для анонимного перемещения денег. Сеть этих компаний была создана "Тройкой" для обслуживания клиентов, многие из которых относятся к российской элите. Они использовались для перемещения средств по всему миру, как в бизнес-целях, так и для личного пользования. Эти деньги шли на самые разные нужды – от покупки недвижимости в Великобритании, яхт и произведений искусства до билетов на чемпионат мира по футболу.

Рубен Варданян и его партнеры в 2011 году заработали 1 млрд долларов, продав "Тройку" государственному Сбербанку. Из документов, с которыми ознакомилась Би-би-си, следует, что в назначении платежей, поступавших в адрес Quantus Division Ltd и других задействованных в офшорной сети компаний, указывалось, что они идут в оплату продуктов питания, электроники, стройматериалов и даже сантехники.

Все эти "закупки", однако, осуществлялись компаниями, у которых не было офисов и сотрудников

Все эти "закупки", однако, осуществлялись компаниями, у которых не было офисов и сотрудников и в отношении которых нет свидетельств реального ведения торговой деятельности. Это может говорить о том, что в действительности поставки не осуществлялись.

Из документов также следует, что десятки миллионов долларов поступали в компании, входившие в сеть, от других компаний, которые были связаны с тяжкими преступлениями. В их числе одна из крупнейших в России афер, раскрытая юристом Сергеем Магнитским: мошенничество с налогами на сумму в 230 млн долларов. В итоге российские власти обвинили самого Магнитского в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году он скончался при подозрительных обстоятельствах в следственном изоляторе "Матросская тишина".

Утечка банковских данных из Ukio Bancas показывает, что компании, заработавшие на той афере, провели через схему "Тройки" 123 млн долларов.

Би-би-си не обнаружила никаких свидетельств того, что лично Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность. Его юристы сообщили журналистам, что он не занимался оперативным управлением "Тройкой" и его деятельность всегда носила открытый характер.

Благотворительные организации придерживаются строгих процедур проверки юридической чистоты

Пресс-секретарь Кларенс-Хауса сообщил, что благотворительные фонды принца Уэльского действуют независимо от самого принца касательно любых решений по вопросу сбора пожертвований. "Благотворительные организации придерживаются строгих процедур проверки юридической чистоты. В описываемых примерах проверка не выявила каких-либо факторов риска", – заявил Би-би-си представитель Благотворительного фонда принца Уэльского.

"Тройка Диалог" действовала в полном соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

​В комментарии пресс-службы Рубена Варданяна говорится, что за всю историю существования группа компаний "Тройка Диалог" действовала в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности. Более того, она активно участвовала в формировании цивилизованного финансового рынка России. После продажи группы компаний "Тройка Диалог" Сбербанку в 2012 году господин Варданян посвятил много времени и ресурсов филантропической деятельности. А обязательства инвестировать большую часть своего состояния на благотворительные проекты семья господина Варданяна взяла на себя еще в середине 2000-х годов. Ожидаются более подробные комментарии – после тщательного изучения фактов, упомянутых в публикациях.

Факты, изложенные в статье, не имеют отношения к Сбербанку

Пресс-служба Сбербанка России также выступила с комментарием:
"Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании "Тройка Диалог". Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций".

Расследование прокомментировали также в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это "не вопрос нашей повестки дня". По его словам, достоверность расследования о выводе денег из РФ через офшорную сеть "Тройки Диалог" смогут оценить
финансовая разведка и другие профильные ведомства.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

XS
SM
MD
LG