Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у Киви Банка из-за проведения "высокорисковых операций". Его сервис Contact активно использовали эмигранты для вывода денег из России.
К высокорисковым операциям ЦБ отнёс расчёты между физическими лицами и теневым бизнесом, в том числе переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Кроме того, Киви Банк занимался поиском новых способов обхода ограничений, вводимых Центробанком.
Также ЦБ утверждает, что банк систематически нарушал законы о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Помимо этого, пишет ЦБ, банк открывал QIWI-кошельки, используя персональные данные физических лиц без их ведома.
Киви Банк не прекратил высокорисковые операции, несмотря на неоднократные меры и ограничения от ЦБ. В банк назначена временная администрация. Информацию об операциях, которые могут быть уголовно наказуемы, ЦБ передал в правоохранительные органы.
Сервис Киви Банка для перевода денег с российских карт на зарубежные Contact активно использовали эмигранты, продолжающие получать доход в России. После отзыва лицензии переводы в Грузию уже не проходят. Подписчики профильного чата заметили, что недавно функция перевода денег в Грузию появилась у "Сбера".
Киви Банк занимал 89-е место в России по величине активов. Вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы и будут возвращены вкладчикам. При этом страхование не распространяется на средства в электронных кошельках. Пополнить кошельки или вывести с них деньги тоже уже нельзя.
Также перестали работать платёжные терминалы Qiwi. Банк закрыл свои офисы в Москве, Петербурге и Казани.
